第694章 外部董事神补刀，这下全慌了！！（2 / 2）

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技术负责人答道：“这里的完整，指约定字段可以读取，报表结构符合系统规则，备份文件没缺失目录。业务对应的资产是否存在，受益资料是否真实，审批权限是否有效，均需业务、审计和法律人员核验。”

程文涛问道：“你们当时有没有向银行说明这个边界？”

法律顾问取出合同附件。

“服务范围和责任限制写在附件三，中启信息不对客户提交数据的真实性、合法性和授权效力发表意见。”

“那份鉴证报告为什么没把这句话写在结论页？”

“结论页写了按照合同约定范围。完整责任限制在附件。”

章致远从监管席位上开口。

“澜海银行提交改制报告时，只引用结论页，没附合同附件三。”

范崇山转向合规部门负责人。

“改制材料为什么漏了附件？”

“原整改摘要引用旧报告时，只摘录了系统数据完整。完整合同刚进入专项组目录，还没补入改制材料。”

“谁起草的摘要？”

“董事长办公室和合规部共同起草。”

外部董事席位上，有人把面前的旧托管报告合上。

他叫陆庆怀，三年前参加过澜海银行风险委员会扩大会议。

历次董事会文件中，他的名字都被列在审阅人员名单内，银行也据此写过董事会认可系统鉴证意见。

陆庆怀开口问中启信息。

“当年风险委员会向你们发过一份补充核验要求，要求确认底层资产和受益资料。你们收到了吗？”

技术负责人翻开项目收文目录。

“收到过，项目组回复，这两项超出技术鉴证范围，需要银行另行委托审计机构和法律机构。”

“回复送给谁？”

“澜海银行董事长办公室、托管业务部和风险委员会秘书处。”

陆庆怀从公文包里取出一份会议记录。

“我当年要求把中启信息的回复附在托管报告后面。正式报告送进董事会时，回复没了，只剩系统数据完整六个字。”

范崇山问道：“这份会议记录从哪里来的？”

“我参加会议时领取的记录稿，首页有会议编号，末页有风险委员会秘书签收。”

“董事会档案中有没有同一版本，还要核对。”

“可以核对。”

陆庆怀把材料交给专项组登记。

“我同时撤回对旧托管报告的认可。”

范崇山紧接说道：

“你当年在报告传阅单上签过字。”

“传阅单只证明我收到报告。我的补充意见写在会议记录里，底层资产确认没完成，我没有签过业务真实的结论。”

“改制报告已经引用董事会审阅情况，你现在撤回，会影响投资人判断。”

“那就把当年的报告、我的补充意见、中启信息回复和缺失附件一起披露。投资人自己判断。”

章致远这时，插上一句：“旧托管报告的董事认可情况重新核对。谁只签收，谁提出异议，谁签过结论，分别列明，不能把参会名单写成一致认可。”

中启信息的技术负责人又提交了一份项目验收表。

验收项目只有四项：数据介质可读取，字段数量符合合同，报表可以生成，迁移测试通过。

验收表末页还有一句限制说明，业务数据由澜海银行提供，中启信息不承担内容核验责任。

许天把验收表放在改制报告旁边。

“系统能读出一笔质押，只能证明系统里有这条记录。资产从哪里来，谁批准，受益人是谁，还得看底层材料。”

程文涛原先批评澜江机械执行程序，依据之一，正是银行已有系统鉴证，地方仍要求逐项核对。

如今，中启信息亲自说明，技术鉴证只管数据能不能读。

范崇山写进改制报告的业务可靠，超出了服务商意见。

程文涛翻到韩绍诚提交的项目稳定报告。

“你们此前向省政府汇报，系统底账已经过第三方完整鉴证。”

韩绍诚答道：“汇报依据是澜海银行提供的鉴证摘要。”

“合同附件看过了？”

“当时没有一并报送。”

“风险委员会要求补充底层资产确认，你有收到过？”

“现存收文目录里还要核对。”

程文涛把材料推回去。

“什么都要核对，向省里汇报时倒敢写完整。”

韩绍诚原先等的是省级调研意见。

只要程文涛在会上确认银行改制和干部担当优先，旧托管报告便能继续留在政策执行范围内，专项组也要控制核验节奏。

中启信息的说明，把这份报告拆成了技术字段和业务事实。

外部董事又交出了缺失的会议记录。

省里若继续认可旧报告，就得替缺失附件、底层资产和受益资料一并作评价。

会议结束前，程文涛叫住韩绍诚。

“从现在起，别再拿我的批示当你们的担保书。”